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第十四届董事会第十一次会议决议公告

发表时间:2018-03-26

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司第十四届董事会第十一次会议通知和资料于2018年1月25日以专人送达、电子邮件方式发出,会议以通讯方式召开,表决截止时间为2018年1月29日12时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。
  会议发出表决票9张,截至表决截止时间收回表决票9张;会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,决议如下:
  鉴于参股公司芜湖康卫生物科技有限公司(以下称“芜湖康卫”)现状,基于谨慎性原则,同意对公司持有的芜湖康卫长期股权投资账面净值1937.1万元、其他应收款(借款本息)账面值1055.09万元全额计提减值准备和坏账准备。
  独立董事对该议案发表了独立意见、监事会亦发表了审议意见;该议案尚需经股东大会批准。
  特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十九日
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